Le ministère de l’Action et des Comptes publics a communiqué le rapport d’activité pour 2017 de Tracfin, organisme du ministère de l'Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.
Le 21 juin 2018, Tracfin a publié son rapport d’activité pour 2017. Depuis cinq ans, cet organisme a augmenté sa quantité d’informations analysées de 160 %. Les professionnels sont les principaux déclarants. Ils représentent en effet 93 % du nombre de déclarations de soupçon reçues en 2017. Les établissements de crédits et les établissements de paiement restent les déclarants les plus importants même si les compagnies d’assurance sont de plus en plus concernées. Les déclarations émanant des professions non financières s’accroissent également (...)
