Nardello & Co a annoncé l’ouverture de son bureau parisien, dirigé par deux professionnels reconnus de l’investigation : Alice Noizet, ancienne avocate et ancienne enquêtrice de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et Puneet Kakkar, ancien procureur du Department of Justice (DOJ) et ancien magistrat de liaison auprès de la France et de Monaco.
Nardello & Co. est un cabinet international d’investigation reconnu, spécialisé dans les missions complexes et aux enjeux stratégiques : enquêtes sur des soupçons de corruption, assistance aux avocats dans le cadre de contentieux, arbitrages et procédures pénales, fusions-acquisitions, contestation de contrôle actionnarial, recherche d'actifs, due diligence réputationnelle et intelligence économique. Parmi ses clients notables en France figurent le Président de la République et son épouse, que le cabinet accompagne dans une procédure en diffamation contre une podcasteuse américaine.
Fondé à Londres, avec aujourd’hui son siège social à New York, le cabinet dispose de bureaux à Dubaï, Hong Kong, Singapour, Los Angeles, San Francisco et Washington DC. Ses équipes comprennent d’anciens procureurs et avocats, d’anciens enquêteurs d’autorités publiques, des analystes, des spécialistes en criminalité financière, ainsi que des experts en comptabilité forensic et en cybersécurité.
« L’ouverture d’un bureau à Paris renforce notre capacité à répondre à la demande croissante des clients, en France et dans l’Union Européenne, pour des investigations complexes qui nécessitent d’être conduites de manière éthique par des spécialistes. La présence d’Alice et de Puneet à Paris nous permet de servir nos clients français sur place et de mieux répondre aux besoins de nos clients internationaux présents en France. Nous nous réjouissons d’accueillir dans notre équipe des professionnels de ce niveau. L’ouverture du bureau de Paris, après le lancement l’an dernier de notre pratique Investigations Financières et Comptables, consolide la place de Nardello & Co. comme partenaire de référence pour les investigations internationales complexes. », déclare Chris Morgan Jones, managing director et responsable régional EMEA de Nardello & Co.
Alice Noizet, managing Director, dirigera le bureau de Paris. Enquêtrice expérimentée, ancienne avocate, elle rejoint le cabinet après avoir été associée chez Forvis Mazars, où elle dirigeait l'équipe forensic en France et coordonnait la pratique investigations à l’international. Elle a travaillé auparavant pour l’Autorité des marchés financiers où elle a conduit des enquêtes en matière de manquements d’initiés et de manipulations de marché. Alice accompagne ses clients dans leurs problématiques françaises et internationales, avec un savoir-faire particulier en matière d’enquêtes internes, sur des soupçons de fraude, d’abus de biens sociaux, de corruption ou de harcèlement. Elle est par ailleurs Experte judiciaire auprès des tribunaux français.
Puneet Kakkar occupe les fonctions de Managing Director et Directeur juridique pour la zone EMEA. Ancien procureur fédéral américain, il apporte une grande expérience internationale en matière judiciaire et diplomatique. Puneet a exercé en Europe, aux États-Unis et au Moyen Orient, sur des dossiers de cybercriminalité, de corruption (notamment FCPA), d’application de sanctions, de blanchiment d'argent et de cryptomonnaies. Plus récemment, il était intégré à l’ambassade des États-Unis à Paris, comme magistrat de liaison du Department of Justice pour la France et Monaco, intervenant comme interlocuteur principal entre les procureurs américains et les autorités judiciaires françaises et monégasques.
« La France et plus largement l'UE sont des marchés capitaux pour nous. Je sais qu'Alice et Puneet sauront développer notre activité à la fois en France et à l’international. Leur arrivée garantit à nos clients européens le plus haut niveau d'expertise, de service et d'intégrité. », déclare Dan Nardello, Président exécutif de Nardello & Co..
« Rejoindre Nardello & Co. renforce ma capacité à offrir aux entreprises et aux avocats français la meilleure expertise en matière d’investigation, avec l'appui d'un collectif unique de professionnels de haut niveau, à même d’intervenir partout dans le monde. Leur envergure et leur expertise internationale vont notamment être précieuses lorsque des groupes français feront face à des situations complexes hors de nos frontières. », commente Alice Noizet.
« Nardello & Co. réunit ce que j’ai cherché à accomplir en tant que procureur, diplomate et avocat : mener des investigations de pointe sur la cybercriminalité et la criminalité financière pour protéger les intérêts des acteurs économiques intègres. J’ai hâte de pouvoir contribuer, pour les clients de Nardello & Co., à un travail d’investigation rigoureux et basé uniquement sur les faits. C’est un honneur de participer à l'expansion du cabinet en France. », ajoute Puneet Kakkar.
