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USA : sanction de Deutsche Bank pour blanchiment d’argent russe

Amérique du Nord
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Deutsche Bank a été sanctionnée à verser 400 millions $ aux Etats-Unis pour blanchiment d’argent en provenance de Russie.

Dans le cadre d'une enquête des autorités américaines et britanniques sur le blanchiment de 10 milliards de dollars, Deutsche Bank, première banque allemande, a écopé d'une amende de 630 millions $ le 30 janvier 2017. Elle a accepté de verser 425 millions $ au régulateur de secteur bancaire de New York, le Department of Financial Services (DSF), et environ 200 millions $ au régulateur britannique Financial Conduct Authority (FCA). Cette amende clôt une enquête lancée à l’été 2015 après une tentative de corruption d’un trader de la banque allemande à Moscou par des clients russes. En effet, les deux régulateurs, dont les enquêteurs ont travaillé ensemble, (...)

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